镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

财经股票 2026-03-21 广盈财人 3357

原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-019
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月20日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事包永忠以通讯方式参加了本次会议；2、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,378,138 91.1995 11,499,873 8.7854 19,800 0.0151
2、关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：交易各方
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,124,138 91.0054 11,511,073 8.7939 262,600 0.2006
2.02议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,123,438 91.0049 11,511,073 8.7939 263,300 0.2011
2.03议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,123,438 91.0049 11,511,073 8.7939 263,300 0.2011
2.04议案名称：发行价格与换股价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,096,138 90.9841 11,524,373 8.8041 277,300 0.2118
2.05议案名称：换股比例
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,096,138 90.9841 11,529,373 8.8079 272,300 0.2080
2.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,096,138 90.9841 11,526,373 8.8056 275,300 0.2103
2.07议案名称：浙江沪杭甬A股股票的上市流通
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,123,438 91.0049 11,499,073 8.7848 275,300 0.2103
2.08议案名称：零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,123,438 91.0049 11,499,073 8.7848 275,300 0.2103
2.09议案名称：权利受限的镇洋发展股份的处理
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,113,438 90.9973 11,502,073 8.7871 282,300 0.2157
2.10议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,113,438 90.9973 11,499,073 8.7848 285,300 0.2180
2.11议案名称：浙江沪杭甬异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,121,238 91.0032 11,491,273 8.7788 285,300 0.2180
2.12议案名称：镇洋发展异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,097,438 90.9850 11,518,073 8.7993 282,300 0.2157
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,114,538 90.9981 11,497,973 8.7839 285,300 0.2180
2.14议案名称：吸收合并交易过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,113,438 90.9973 11,499,073 8.7848 285,300 0.2180
2.15议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,113,438 90.9973 11,499,073 8.7848 285,300 0.2180
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,132,438 91.0118 11,480,073 8.7703 285,300 0.2180
2.17议案名称：吸收合并交易滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,117,438 91.0003 11,495,073 8.7817 285,300 0.2180
2.18议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,120,538 91.0027 11,491,973 8.7793 285,300 0.2180
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,438 91.0087 11,484,073 8.7733 285,300 0.2180
4、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,438 91.0087 11,484,073 8.7733 285,300 0.2180
5、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,135,038 91.0138 11,480,473 8.7706 282,300 0.2157
6、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,438 91.0087 11,484,073 8.7733 285,300 0.2180
7、议案名称：关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,438 91.0087 11,484,073 8.7733 285,300 0.2180
8、议案名称：关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,113,238 90.9971 11,502,273 8.7872 282,300 0.2157
9、议案名称：关于“镇洋转债”处理安排的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,135,738 91.0143 11,476,773 8.7677 285,300 0.2180
10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,134,738 91.0135 11,478,473 8.7690 284,600 0.2174
11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,738 91.0113 11,481,473 8.7713 284,600 0.2174
12、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,738 91.0090 11,484,473 8.7736 284,600 0.2174
13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,128,738 91.0090 11,484,473 8.7736 284,600 0.2174
14、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,738 91.0113 11,481,473 8.7713 284,600 0.2174
15、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,738 91.0113 11,481,473 8.7713 284,600 0.2174
16、 议案名称：关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,133,438 91.0126 11,479,773 8.7700 284,600 0.2174
17、 议案名称：关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,738 91.0113 11,481,473 8.7713 284,600 0.2174
18、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,133,038 91.0122 11,479,473 8.7698 285,300 0.2180
19、 议案名称：关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,038 91.0107 11,481,473 8.7713 285,300 0.2180
20、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 　 反对 　 弃权 　
　 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
A股 119,131,738 91.0113 11,481,473 8.7713 284,600 0.2174
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号 议案名称 同意 　 反对 　 弃权 　
　 　 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于本次交易 符合上市公司 重大资产重组 相关法律法规 规定的议案 25,60 4,206 68.9696 11,49 9,873 30.9770 19,80 0 0.0533
2.01 交易各方 25,35 0,206 68.2854 11,51 1,073 31.0072 262,6 00 0.7074
2.02 换股发行的股 票种类及面值 25,34 9,506 68.2836 11,51 1,073 31.0072 263,3 00 0.7092
2.03 换股对象及合 25,34 68.2836 11,51 31.0072 263,3 0.7092
　 并实施股权登 记日 9,506 　 1,073 　 00 　
2.04 发行价格与换 股价格 25,32 2,206 68.2100 11,52 4,373 31.0430 277,3 00 0.7470
2.05 换股比例 25,32 2,206 68.2100 11,52 9,373 31.0565 272,3 00 0.7335
2.06 换股发行股份 的数量 25,32 2,206 68.2100 11,52 6,373 31.0484 275,3 00 0.7416
2.07 浙江沪杭甬A 股股票的上市 流通 25,34 9,506 68.2836 11,49 9,073 30.9749 275,3 00 0.7416
2.08 零碎股处理方 法 25,34 9,506 68.2836 11,49 9,073 30.9749 275,3 00 0.7416
2.09 权利受限的镇 洋发展股份的 处理 25,33 9,506 68.2566 11,50 2,073 30.9830 282,3 00 0.7604
2.10 股份锁定期安 排 25,33 9,506 68.2566 11,49 9,073 30.9749 285,3 00 0.7685
2.11 浙江沪杭甬异 议股东的保护 机制 25,34 7,306 68.2776 11,49 1,273 30.9539 285,3 00 0.7685
2.12 镇洋发展异议 股东的保护机 制 25,32 3,506 68.2135 11,51 8,073 31.0260 282,3 00 0.7604
2.13 本次交易涉及 的债权债务处 置 25,34 0,606 68.2596 11,49 7,973 30.9719 285,3 00 0.7685
2.14 吸收合并交易 过渡期安排 25,33 9,506 68.2566 11,49 9,073 30.9749 285,3 00 0.7685
2.15 本次交易涉及 的相关资产过 户或交付的安 排 25,33 9,506 68.2566 11,49 9,073 30.9749 285,3 00 0.7685
2.16 员工安置 25,35 8,506 68.3078 11,48 0,073 30.9237 285,3 00 0.7685
2.17 吸收合并交易 滚存未分配利 润的安排 25,34 3,506 68.2674 11,49 5,073 30.9641 285,3 00 0.7685
2.18 决议有效期 25,34 6,606 68.2757 11,49 1,973 30.9557 285,3 00 0.7685
3 关于本次交易 构成关联交易 的议案 25,35 4,506 68.2970 11,48 4,073 30.9345 285,3 00 0.7685
4 关于签署附生 25,35 68.2970 11,48 30.9345 285,3 0.7685
　 效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展换股吸收 合并协议》的议 案 4,506 　 4,073 　 00 　
5 关于签署附生 效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展之换股吸 收合并协议的 补充协议（一） 的议案 25,36 1,106 68.3148 11,48 0,473 30.9248 282,3 00 0.7604
6 关于签署附生 效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展之换股吸 收合并协议的 补充协议（二） 的议案 25,35 4,506 68.2970 11,48 4,073 30.9345 285,3 00 0.7685
7 关于《浙江沪杭 甬换股吸收合 并镇洋发展暨 关联交易报告 书（草案）》及 其摘要的议案 25,35 4,506 68.2970 11,48 4,073 30.9345 285,3 00 0.7685
8 关于确定公司 异议股东现金 选择权价格的 议案 25,33 9,306 68.2561 11,50 2,273 30.9835 282,3 00 0.7604
9 关于“镇洋转 债”处理安排的 议案 25,36 1,806 68.3167 11,47 6,773 30.9148 285,3 00 0.7685
10 关于本次交易 符合《上市公司 监管指引第9 号—上市公司 筹划和实施重 大资产重组的 监管要求》第四 条规定的议案 25,36 0,806 68.3140 11,47 8,473 30.9194 284,6 00 0.7666
11 关于本次交易 符合《上市公司 重大资产重组 管理办法》第十 25,35 7,806 68.3059 11,48 1,473 30.9275 284,6 00 0.7666
　 一条规定的议 案 　 　 　 　 　 　
12 关于本次交易 不构成《上市公 司重大资产重 组管理办法》第 十三条规定的 重组上市情形 的议案 25,35 4,806 68.2978 11,48 4,473 30.9355 284,6 00 0.7666
13 关于本次交易 相关主体不存 在《上市公司监 管指引第7号》 第十二条规定 情形的议案 25,35 4,806 68.2978 11,48 8,473 30.9355 284,6 00 0.7666
14 关于本次交易 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交的法 律文件的有效 性的议案 25,35 7,806 68.3059 11,48 1,473 30.9275 284,6 00 0.7666
15 关于本次交易 前十二个月内 购买、出售资产 的议案 25,35 7,806 68.3059 11,48 1,473 30.9275 284,6 00 0.7666
16 关于确认《中国 银河证券股份 有限公司关于 浙江沪杭甬换 股吸收合并镇 洋发展暨关联 交易之估值报 告》的议案 25,35 9,506 68.3105 11,47 9,773 30.9229 284,6 00 0.7666
17 关于确认《中泰 证券股份有限 公司关于浙江 沪杭甬换股吸 收合并镇洋发 展暨关联交易 之估值报告》的 议案 25,35 7,806 68.3059 11,48 1,473 30.9275 284,6 00 0.7666
18 关于估值机构 的独立性、估值 假设前提的合 25,35 9,106 68.3094 11,47 9,473 30.9221 285,3 00 0.7685
　 理性、估值方法 与估值目的的 相关性以及估 值定价的公允 性的议案 　 　 　 　 　 　
19 关于批准公司 本次交易的相 关审计报告的 议案 25,35 7,106 68.3040 11,48 1,473 30.9275 285,3 00 0.7685
20 关于提请股东 会授权董事会 全权办理本次 交易相关事宜 的议案 25,35 7,806 68.3059 11,48 1,473 30.9275 284,6 00 0.7666
(三) 关于议案表决的有关情况说明（未完）