胜宏科技(300476):第五届董事会第十三次会议决议

原标题:胜宏科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-017
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
“ ”

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议于2026年3月12日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年3月2日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案二《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
本报告详见公司披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年年度报告》及《2025年度独立董事述职报告》等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8 0 0
表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案三《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案四《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案五《关于2025年度利润分配预案的议案》
为积极回报全体股东，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以截止2025年12月31日扣除公司回购账户股份数量后的股本870,131,870股为10 20
基数，向全体股东每 股派 元人民币现金（含税），合计派发现金股利1,740,263,740元，该分配方案未超出截至2025年12月31日的可分配范围。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

<2025 >
审议通过议案六《关于 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构国信证券出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案七《关于 的议案》
经审议，董事会认为，2025年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案八《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案九《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司预计2026年度关联交易符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构国信证券出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事刘春兰、陈勇、陈涛回避表决。

审议通过议案十《关于2026年度董事薪酬的议案》
基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；回避8票；反对0票；弃权0票。

本议案直接提交公司股东会审议。

审议通过议案十一《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事陈涛、刘春兰、陈勇、赵启祥回避表决。

表决结果：同意4票；回避4票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案十二《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动40,000
对公司经营造成的不利影响，公司拟开展不超过 万美元的外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以循环使用。公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券出具了核查http://www.cninfo.com.cn
意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上披露的相
关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案十三《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，同意公司及子公司共使用不超过人民币200,000万元的部分闲置自有资12
金进行现金管理，用于适时购买期限不超过 个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权公司法定代表人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过，保荐机构国信证券出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案十四《关于公司 <2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
为促进公司可持续发展，公司结合2025年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

8 0 0
表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

审议通过议案十五《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请60亿元授信额度的议案》
为满足公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请不超过60亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十六《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请69亿元授信额度的议案》
为满足公司日常经营需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请69亿元授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十七《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行申请36亿元授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十八《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行20
申请 亿综合授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十九《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请60亿综合授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请60亿综合授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十一《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请45亿授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请6亿综合授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十三《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请5亿授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十四《关于公司向国家开发银行广东省分行申请50亿元授信额度的议案》
综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十五《关于2026年度投资计划的议案》
为满足公司战略规划和经营发展的需要，进一步增强公司核心竞争力，2026年度，公司及子公司计划投资总额不超过200亿元，其中：固定资产投资计划不超过180亿元，投资范围包括新厂房及工程建设、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜；股权投资投资计划不超过20亿元，涉及投资主体包括公司及合并报表范围内的子公司。董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十六《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

公司拟于 2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案二十七《关于提请召开2025年度股东会的议案》
公司定于2026年4月3日下午14:30在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案二十八《关于变更注册资本、修改 并办理工商变更登记的议案》
公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次归属限制性股票共计220.80万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。本次限制性股票激励计划实施后，公司总股本由870,349,313股增加至872,557,313股，870,349,313.00 872,557,313.00
公司注册资本由 元增加至 元。

公司根据本次限制性股票激励计划实施情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》，上述修订公司章程并办理工商变更登记事项无需再次提交股东会审议。

8 0 0
表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。

二、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
5、公司独立董事专门会议决议；
6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2026年3月13日